中國長城計算機深圳股份有限公司第五屆董事會會議決議公告

發(fā)布日期：2012-11-23 中國POS機網(wǎng)

中國長城計算機深圳股份有限公司

　　第五屆董事會會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長城計算機深圳股份有限公司第五屆董事會于2012年11月20日以傳真／專人送達(dá)方式召開會議，應(yīng)參與表決董事九名，實際參與表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的預(yù)案

　　為了滿足公司未來基礎(chǔ)建設(shè)項目及正常業(yè)務(wù)的運營資金需求，進一步改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本，結(jié)合公司目前資金實際需求，經(jīng)董事會審議，同意公司申請對全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者注冊發(fā)行總額不超過10億元人民幣的中期票據(jù)。主要條款如下：

　　1、發(fā)行主體：中國長城計算機深圳股份有限公司

　　2、擬發(fā)行規(guī)模：注冊發(fā)行總額不超過人民幣10億元的中期票據(jù)。

　　3、票據(jù)期限：3年。

　　4、擬發(fā)行方式：在中國銀行間市場交易商協(xié)會核定的有效期內(nèi)，采取分期發(fā)行的方式，每期發(fā)行不超過人民幣5億元。

　　5、擬發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時市場情況確定，并遵循相關(guān)管理部門有關(guān)規(guī)定。

　　6、擬發(fā)行對象：全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者。

　　7、還本付息方式：按年付息，到期一次還本。

　　8、資金用途：所獲得的資金將按照中期票據(jù)規(guī)定允許的用途進行使用。

　　9、擔(dān)保方式：無擔(dān)保。

　　10、決議的有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　11、承銷方式：主承銷商承諾余額包銷。

　　12、授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)公司需要及市場條件決定發(fā)行中期票據(jù)的具體條款以及相關(guān)事宜，并簽署所有必要的法律文件。

　　審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。表決通過；

　　二、提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜

　　經(jīng)董事會審議，同意向公司股東大會提請：

　　1、授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜，主要包括授權(quán)董事會在股東大會審批通過的本次中期票據(jù)發(fā)行計劃范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需要、業(yè)務(wù)情況以及市場條件，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜；

　　2、授權(quán)董事會在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

　　3、同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)公司需要及市場條件決定發(fā)行中期票據(jù)的具體條款以及相關(guān)事宜，并簽署所有必要的法律文件簽署必要的文件（包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協(xié)議等）、辦理必要的手續(xù)（包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)）以及采取其他一切必要的行動。但最終發(fā)行方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準(zhǔn)。

　　審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。表決通過；

　　三、與長?？萍己炗嗞P(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議議案

　　審議結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避表決4票，關(guān)聯(lián)董事楊軍先生、靳宏榮先生、周庚申先生、楊林先生回避表決，表決通過；

　　四、與中電投資簽訂關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議議案